Capacitación Anual en Materia de PLD/FT para SOFOMES.

Año tras año nuestra experiencia en el área de lavado de dinero va creciendo, sin embargo, estamos en buscas de herramientas que nos permitan afianzar los conocimiento y obtener nuevos, así mismo, que la entidad tenga una barrera de defensa sólida y a su vez dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general establecidas por la Autoridad aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidad No Regulada.