CAPACITACIÓN ANUAL ACTIVIDADES VULNERABLES.

ACTIVIDADES VULNERABLES

CAPACITACIÓN

Es importante conocer y aplicar el contenido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las obligaciones derivadas de la misma y los aspectos generales que las actividades vulnerables deben tomar en cuenta para prevenir el lavado de dinero en México.

Por esa razón, se ha desarrollado este curso que, a través del análisis del contenido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sus Reglas, Reglamento y las Disposiciones de carácter general de dicha Ley, evitarán que el dinero de procedencia ilícita contamine tu empresa, además de fortalecer los mecanismos de colaboración y cooperación entre las Autoridades del país encargadas de investigar y procurar justicia.

Objetivo

A través de nuestro curso lograrás actualizar los conocimientos del personal que con anterioridad a recibido la capacitación de actividades vulnerables, así como otorgar al nuevo personal los conocimientos necesarios para poder realizar sus actividades dentro de la Sociedad.

Por lo cual, el asistente al curso obtendrá no solo conocimientos básicos, sino que también logrará conocer la importancia y el impacto de todas las áreas en el cumplimiento de la norma en materia de Prevención de Lavado de Dinero.