CURSO DE PREPARACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION ANTE LA CNBV 2024.

1. Conceptos Basicos de PLD /FT. 1ra parte.

1.Conceptos Básicos de PLD/FT . 2da parte

EXAMEN CONCEPTOS BASICOS-2024

2. Organismos internacionales 1ra parte

2.Organismos internacionales, 2da parte

2.Organismos internacionales , 3ra parte

EXAMEN ORGANISMOS INTERNACIONALES-2024

3. Autoridades Nacionales . 1ra parte

3. Autoridades Nacionales . 2da parte

EXAMEN AUTORIDADES NACIONALES 2024-1

4. Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Caracter General Aplicables a los Sujetos Obligados. 1ra parte

4. Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Dsiposiciones de Caracter General Aplicables a los Sujetos Obligados. 2da parte

4.Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Caracter General Aplicables a los Sujetos Obligados. 2da parte

EXAMEN LEYES RELATIVAS AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS.2024-1

5. Auditoría y Supervisión. 1ra parte

5.Auditoría y Supervisión. 2da parte

EXAMEN AUDITORIA Y SUPERVISION 2024-1.

6.Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

EXAMEN LEY FPIORPI. 2024-1

7.Corrupción.

EXAMEN CORRUPCIÓN 2024-1

8.Enfoque Basado en Riesgos Contexto Internacional. 1ra parte.

8.Enfoque Basado en Riesgos Contexto Internacional. 2da parte.

EXAMEN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (CONTEXTO INTERNACIONAL) 2024-1

9. Enfoque Basado en Riesgos Contexto Nacional. 1ra parte.

EXAMEN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (CONTEXTO NACIONAL) 2024-1

10. FINTECH.