CURSO ALTA DIRECCIÓN.

CURSO ANUAL 1ER PARTE. (Wkc)

CURSO ANUAL 2DA PARTE. (Wkc)

PRESENTACION CURSO ANUAL

EXAMEN PLD/FT .(Wkc)

OBJETIVO Y TEMARIO

VIDEO LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE.(Wkc)

PRESENTACION LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE

EL CODIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PLD/FT.(Wkc)

ORGANISMOS INTERNACIONALES 1RA PARTE.(Wkc)

ORGANISMOS INTERNACIONALES 2DA PARTE.(Wkc)

ORGANISMOS INTERNACIONALES 3RA PARTE.(Wkc)

REGIMEN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO.(Wkc)

REGIMEN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO 2DA PARTE.(Wkc)

LFPIORPI 1RA PARTE.(Wkc)

LFPIORPI 2DA PARTE.(Wkc)

LFPIORPI 3RA PARTE.(Wkc)

RESPONSABILIDAD JURÍDICA.(Wkc)

EXTINCIÓN DE DOMINIO.(Wkc)

EXAMEN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.(Wkc)