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CURSO ALTA DIRECCIÓN.
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CURSO COLABORADORES
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CURSO COLABORADORES
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN ANTE LA UIF.
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Curso de Preparación para la Certificación ante la CNBV 2025.
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Capacitación Anual en Materia de PLD/FT para SOFOMES.
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Capacitación Anual en Materia de PLD/FT para SOFOMES.
Año tras año nuestra experiencia en el área de lavado de dinero va creciendo, sin embargo, estamos en buscas de herramientas q...
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Capacitación Anual en Materia de PLD/FT para SOFOMES 2024.
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Año tras año nuestra experiencia en el área de lavado de dinero va creciendo, sin embargo, estamos en buscas de herramientas que nos permitan afian...
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Curso de Preparación para la Certificación ante la CNBV 2024.
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Curso de Preparación para la Certificación ante la CNBV 2024.
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CURSO DE PREPARACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION ANTE LA CNBV 2024.
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CURSO PARA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 2023
$10,000

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CURSO COLABORADORES 2023.
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Webinar “Supervisión in situ de la CNBV”
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Protegido: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las Reglas ,el Reglamento y las Disposiciones de Carácter General de Dicha Ley. ( Ingles)

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Protegido: Ley Federal para la Prevención e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ,las Reglas ,el Reglamento y las Disposiciones de Carácter General de Dicha Ley.
4 horas

Protegido: Ley Federal para la Prevención e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ,las Reglas ,el Reglamento y las Disposiciones de Carácter General de Dicha Ley.
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Curso para los nuevos Oficiales de Cumplimiento.

Curso para los nuevos Oficiales de Cumplimiento.
Introducción La mayoría de profesionista que se incorporan al campo laboral de la Prevención de Lavado de Dinero, buscamos herramientas útiles y pr...
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Webinar “Cuestionario de Operatividad de la CNBV”
Solo los miembros

Webinar “Cuestionario de Operatividad de la CNBV”
BSolver te apoyara paso a paso en la contestación a tu cuestionario de operatividad 2022, con el fin de dar respuesta en tiempo y forma a la Comisi...
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