Año tras año nuestra experiencia en el área de lavado de dinero va creciendo, sin embargo, estamos en buscas de herramientas que nos permitan afian...

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Curso de Preparación para la Certificación ante la CNBV 2024.

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CURSO DE PREPARACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION ANTE LA CNBV 2024.

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Protegido: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las Reglas ,el Reglamento y las Disposiciones de Carácter General de Dicha Ley. ( Ingles)

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Curso para los nuevos Oficiales de Cumplimiento.

Introducción La mayoría de profesionista que se incorporan al campo laboral de la Prevención de Lavado de Dinero, buscamos herramientas útiles y pr...

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