Curriculum
CURSO COLABORADORES 2023.
Curso Anual de PLD/FT con un enfoque basado en riesgos aplicable a SOFOM ENR.
0/4
Alta Dirección.
0/4
Visitas de Supervisión CONDUSEF.
0/3
Supervisión In situ de la CNB.
0/1
Certificación de Oficiales de Cumplimiento.
0/10
-
Autoridades Nacionales.(Wkc)
-
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.(Wkc)
Vista previa
-
Auditoría y supervisión.(Wkc)
Vista previa
-
Corrupción.(Wkc)
Vista previa
-
Corrupción 2da parte.(Wkc)
Vista previa
-
Enfoqué Basado en Riesgos (Contexto Internacional).(Wkc)
Vista previa
-
Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Internacional).(Wkc)
-
Ley FINTECH. wkc
-
Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
-
Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Nacional).(Wkc)
Evaluación Workcap 2023, Certificación Oficiales de Cumplimiento.
0/1
Text lesson
Corrupción.(Wkc)
Materiales de la lección
