Curriculum
CURSO COLABORADORES 2023.
Curso Anual de PLD/FT con un enfoque basado en riesgos aplicable a SOFOM ENR.
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Alta Dirección.
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Visitas de Supervisión CONDUSEF.
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Supervisión In situ de la CNB.
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Certificación de Oficiales de Cumplimiento.
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Autoridades Nacionales.(Wkc)
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.(Wkc)
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Auditoría y supervisión.(Wkc)
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Corrupción.(Wkc)
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Corrupción 2da parte.(Wkc)
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Enfoqué Basado en Riesgos (Contexto Internacional).(Wkc)
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Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Internacional).(Wkc)
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Ley FINTECH. wkc
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Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
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Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Nacional).(Wkc)
Evaluación Workcap 2023, Certificación Oficiales de Cumplimiento.
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