Currículum
Curso:
CURSO DE PREPARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE...
Acceso
Curriculum
CURSO DE PREPARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PLD/FT ANTE CNBV.
Temarios CNBV y Guía de Examen CNBV.
0/2
Temarios CNBV.
1.0
Vista previa
Guía de Examen.
Text lesson
1. Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT.
0/16
Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT.
2
Conceptos Básicos en Materia de PLD / FT - 2da parte.
1.0
Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT - 3ra parte.
2.0
Memorama
Text lesson
Examen 1 Tema Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT.
10 questions
Examen 2 Tema Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT.
10 questions
Organismos Internacionales - 1ra parte.wkc
2.0
Organismos Internacionales - 2da parte. wkc
2.0
Organismos Internacionales - 3ra parte .wkc
2.0
Rompecabezas
Text lesson
Examen 1 Tema 1.2 Organismos Internacionales.
10 questions
Examen 2 Tema 1.2 Organismos Internacionales.
10 questions
Autoridades Nacionales.(Wkc)
2.0
Crucigrama
Text lesson
Examen 1 Tema 1.3 Autoridades Nacionales.
10 questions
EXAMEN AUTORIDADES NACIONALES 2024-1
10 questions
2. Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT.
0/18
Tripas de Gato
1.5
Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
2.0
Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados 2da parte.
2.0
Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones. 3ra parte.
2.0
Sopa de Letras
Text lesson
Examen 1 Tema 2.1 Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
11 questions
Examen 2 Tema 2.1 Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
10 questions
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.(Wkc)
2.0
Vista previa
Examen 1 Ley FPIORPI.(Wkc)
10 questions
Examen 2 Ley FPIORPI.(Wkc)
10 questions
Auditoría y supervisión.(Wkc)
2
Vista previa
Ahorcado
Text lesson
Examen 1 Auditoría y Supervisión.(Wkc)
10 questions
Examen 2 Auditoría y Supervisión.(Wkc)
10 questions
Corrupción.(Wkc)
2.0
Vista previa
Corrupción 2da parte.(Wkc)
2.0
Vista previa
Actividad Riesgos de Corrupción
Text lesson
Examen Corrupción.(Wkc)
20 questions
3. Conocimientos en Auditoría
0/12
Enfoqué Basado en Riesgos (Contexto Internacional).(Wkc)
2.0
Vista previa
Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Internacional).(Wkc)
Text lesson
Examen 1 Enfoque Internacional.(Wkc)
20 questions
Ley FINTECH. wkc
2.0
Actividad Ley FINTECH
Text lesson
Examen 1 Tema Ley FINTECH.
9 questions
Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
2.0
Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Nacional).(Wkc)
Text lesson
Examen 1 Tema Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
11 questions
Examen 2 Tema Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
9 questions
Repaso 1
Text lesson
Repaso final
2.0
EXAMEN FINAL
0/3
EXAMEN FINAL
264 questions
Text lesson
Conceptos Básicos en Materia de PLD /FT. 2 PARTE
1.0
Text lesson
Corrupción.(Wkc)
Materiales de la lección
GUIA ANTICORRUPCION SEPTIEMBRE- 2023
552 kb
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