Curriculum
CURSO DE PREPARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PLD/FT ANTE CNBV.
Temarios CNBV y Guía de Examen CNBV.
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1. Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT.
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2. Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT.
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Tripas de Gato
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Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
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Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados 2da parte.
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Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones. 3ra parte.
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Sopa de Letras
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Examen 1 Tema 2.1 Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
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Examen 2 Tema 2.1 Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.(Wkc)
Vista previa
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Examen 1 Ley FPIORPI.(Wkc)
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Examen 2 Ley FPIORPI.(Wkc)
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Auditoría y supervisión.(Wkc)
Vista previa
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Ahorcado
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Examen 1 Auditoría y Supervisión.(Wkc)
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Examen 2 Auditoría y Supervisión.(Wkc)
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Corrupción.(Wkc)
Vista previa
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Corrupción 2da parte.(Wkc)
Vista previa
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Actividad Riesgos de Corrupción
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Examen Corrupción.(Wkc)
3. Conocimientos en Auditoría
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EXAMEN FINAL
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