Curriculum
CURSO DE PREPARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PLD/FT ANTE CNBV.
Temarios CNBV y Guía de Examen CNBV.
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1. Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT.
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Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT.
2 -
Conceptos Básicos en Materia de PLD / FT - 2da parte.
1.0
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Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT - 3ra parte.
2.0
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Memorama
Text lesson
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Examen 1 Tema Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT.
10 questions -
Examen 2 Tema Conceptos Básicos en Materia de PLD/FT.
10 questions
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Organismos Internacionales - 1ra parte.wkc
2.0
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Organismos Internacionales - 2da parte. wkc
2.0
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Organismos Internacionales - 3ra parte .wkc
2.0
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Rompecabezas
Text lesson
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Examen 1 Tema 1.2 Organismos Internacionales.
10 questions
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Examen 2 Tema 1.2 Organismos Internacionales.
10 questions
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Autoridades Nacionales.(Wkc)
2.0
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Crucigrama
Text lesson
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Examen 1 Tema 1.3 Autoridades Nacionales.
10 questions
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EXAMEN AUTORIDADES NACIONALES 2024-1
10 questions
2. Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT.
0/18
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Tripas de Gato
1.5
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Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
2.0
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Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados 2da parte.
2.0
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Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones. 3ra parte.
2.0
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Sopa de Letras
Text lesson
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Examen 1 Tema 2.1 Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
11 questions
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Examen 2 Tema 2.1 Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.
10 questions
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.(Wkc)
2.0Vista previa
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Examen 1 Ley FPIORPI.(Wkc)
10 questions
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Examen 2 Ley FPIORPI.(Wkc)
10 questions
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Auditoría y supervisión.(Wkc)
2Vista previa
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Ahorcado
Text lesson
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Examen 1 Auditoría y Supervisión.(Wkc)
10 questions
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Examen 2 Auditoría y Supervisión.(Wkc)
10 questions
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Corrupción.(Wkc)
2.0Vista previa
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Corrupción 2da parte.(Wkc)
2.0Vista previa
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Actividad Riesgos de Corrupción
Text lesson
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Examen Corrupción.(Wkc)
20 questions
3. Conocimientos en Auditoría
0/12
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Enfoqué Basado en Riesgos (Contexto Internacional).(Wkc)
2.0Vista previa
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Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Internacional).(Wkc)
Text lesson
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Examen 1 Enfoque Internacional.(Wkc)
20 questions
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Ley FINTECH. wkc
2.0
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Actividad Ley FINTECH
Text lesson
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Examen 1 Tema Ley FINTECH.
9 questions
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Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
2.0
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Enfoque Basado en Riesgos 2da (Contexto Nacional).(Wkc)
Text lesson
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Examen 1 Tema Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
11 questions
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Examen 2 Tema Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional).(Wkc)
9 questions
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Repaso 1
Text lesson
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Repaso final
2.0
Text lesson
Temarios CNBV.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 14 de las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, emite el temario para la evaluación relativa a la:
CERTIFICACIÓN DE AUDITORES, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO